La Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera, que encabeza José Adán Náñez Balderas, cateó las oficinas corporativas de la desarrolladora Proyectos 9 en la zona de Valle Oriente, consolidando una serie de intervenciones ministeriales en campo para robustecer las carpetas de investigación por el caso de fraude inmobiliario en Monterrey. A través de estos operativos coordinados, las autoridades estatales han logrado el aseguramiento físico de diversos desarrollos y propiedades estratégicas, destacando la intervención en complejos como Torre Lola.
El despliegue de peritos y agentes ministeriales responde a la necesidad de asegurar evidencia documental y material directamente en los centros de operación de la firma, evitando la sustracción o alteración de archivos clave dentro del proceso penal.
El cateo del 10 de septiembre: oficinas de Proyectos 9 en Trébol Park
La diligencia más reciente en campo tuvo lugar el pasado 10 de septiembre, cuando elementos de la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera (FEIF), en estrecha coordinación con detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), ejecutaron una orden de cateo en las instalaciones corporativas vinculadas a Proyectos 9.
El operativo se concentró en el complejo de oficinas y comercios Trébol Park, ubicado sobre la calle Casolar, entre las avenidas Humberto Junco Voit y Los Soles, en el sector de Valle Oriente, dentro del municipio de San Pedro Garza García. Durante la intervención, el perímetro vial fue resguardado por unidades policiacas para permitir el ingreso seguro del personal ministerial y pericial.
En el interior de las oficinas, el equipo de la FEIF realizó una inspección exhaustiva en busca de contratos de compraventa, registros contables, equipos de cómputo y bitácoras administrativas que permitan sustentar los señalamientos presentados ante el Ministerio Público.
Inmuebles asegurados: de Av. Constitución a Torre Lola
El cateo en Valle Oriente forma parte de una estrategia territorial más amplia que ya había dejado como resultado el aseguramiento de propiedades clave ligadas a la desarrolladora en puntos estratégicos del área metropolitana de Monterrey:
- Propiedades aseguradas en julio: Como parte de las primeras acciones de resguardo patrimonial, las autoridades ministeriales colocaron sellos de aseguramiento en inmuebles vinculados a la empresa, incluyendo un predio de alto valor ubicado sobre la avenida Constitución, en el municipio de Monterrey.
- Aseguramiento de Torre Lola (6 de agosto): Uno de los golpes operativos más visibles ocurrió el 6 de agosto con la intervención y aseguramiento formal de Torre Lola, un desarrollo inmobiliario en construcción situado sobre la avenida Morones Prieto. Con esta medida, la obra quedó bajo resguardo de la autoridad ministerial para impedir cualquier acto de traslado de dominio, venta irregular o modificación física no autorizada mientras avanza el juicio.
De igual forma, los resguardos ministeriales han alcanzado a otros proyectos promovidos bajo esquemas de preventa por la misma firma, tales como las torres Amarillo Moca, Moca Verde y Azul Moca.
Qué se busca con los cateos: documentos y evidencia del flujo de recursos
Más allá de la colocación de sellos físicos en los edificios, las intervenciones lideradas por la Fiscalía de Inteligencia Financiera tienen un objetivo técnico específico: reconstruir la ruta administrativa y operativa de la empresa.
En cada cateo ejecutado en San Pedro y Monterrey, los especialistas buscan recabar pruebas documentales que acrediten cómo se comercializaron los proyectos, bajo qué esquemas societarios operaban sus representantes y cuál fue el destino material de los recursos captados en las etapas de preventa.
Situación procesal de los implicados
El trabajo de campo y la integración de pruebas recabadas en los cateos respaldan los avances obtenidos en las salas de audiencia del Poder Judicial de Nuevo León:
- José «N»: El propietario de Proyectos 9 permanece recluido en un centro penitenciario estatal enfrentando el proceso bajo medida cautelar, acumulando hasta el momento cinco vinculaciones a proceso por el delito de fraude agravado.
- Manuel «N»: Otro de los implicados directos en la operación de la desarrolladora también fue vinculado a proceso por un juez de control, dictándosele prisión preventiva mientras se desarrollan las investigaciones complementarias.
Para conocer los detalles técnicos sobre el bloqueo financiero ejecutado en paralelo a estas acciones, consulta nuestra nota sobre el aseguramiento de cuentas bancarias en el caso Proyectos 9, así como el seguimiento sobre los mecanismos legales y el panorama de justicia para las víctimas.
Preguntas frecuentes sobre los cateos a Proyectos 9
¿Qué inmuebles de Proyectos 9 han sido asegurados por la Fiscalía en Nuevo León? Las autoridades han asegurado las oficinas corporativas ubicadas en Trébol Park (Valle Oriente, San Pedro), un inmueble sobre la avenida Constitución en Monterrey, la obra de Torre Lola en la avenida Morones Prieto, así como los desarrollos Amarillo Moca, Moca Verde y Azul Moca.
¿Qué significa que Torre Lola esté asegurada por la FEIF? Significa que el inmueble quedó bajo resguardo legal del Ministerio Público. Mientras dure el aseguramiento, la desarrolladora no puede vender, traspasar, hipotecar ni disponer libremente de la propiedad, garantizando que el bien permanezca intacto durante el proceso penal.
¿Cuál es la situación legal actual de los directivos de Proyectos 9? El dueño de la desarrolladora, José «N», se encuentra internado en un penal estatal con cinco vinculaciones a proceso por fraude agravado; asimismo, Manuel «N» también fue vinculado a proceso y cumple medida cautelar de prisión preventiva.
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